- Гонконгская полиция арестовала шесть человек по делу о отмывании денег с использованием криптовалют.
- Арестованные лица отмывали незаконно полученные средства на сумму более 100 миллионов гонконгских долларов (12,7 миллиона долларов США) с помощью криптовалютных токенов.
- Полиция заявила, что отмытые средства были отправлены на электронные кошельки за границей.
Полиция Гонконга арестовала шесть человек, связанных с схемой отмывания денег через криптовалюты. Среди арестованных есть студент постсекундарного образования, который подозревается в том, что является одним из двух основных участников операции. Полиция считает, что студент играл ключевую роль в использовании криптовалют для отмывания незаконных средств.
Согласно сообщению газеты South China Morning Post, арестованные лица отмыли огромную сумму в размере 100 миллионов гонконгских долларов (12,7 миллионов долларов США) за три месяца. Полиция раскрыла, что преступная группировка обрабатывала более 1 миллиона гонконгских долларов ежедневно. Группировка замаскировала происхождение и поток незаконных средств, торгуя криптовалютами с использованием электронных кошельков.
«Это был хорошо организованный синдикат с четким разделением труда и использованием многоуровневых подходов для увеличения сложности полицейского расследования», заявил старший инспектор Чу Мин-ман из отряда по борьбе с триадами Гонконгского острова. Расследование началось в апреле этого года после того, как полиция получила информацию о незаконной деятельности синдиката.
Расследование выявило, что задержанные лица создали банковские счета в Китае, чтобы собирать выручку от различных мошеннических схем, которыми они занимались. Затем они использовали дебетовые карты для отмывания незаконно полученных средств, покупая ценности, включая часы и ювелирные изделия из золота, в Гонконге. Средства, полученные от перепродажи ценностей, использовались для покупки криптотокенов.
Во время ареста гонконгская полиция изъяла более 1 миллиона гонконгских долларов наличными и ценностями, а также дебетовые карты, связанные с операцией. Члены преступной группировки были арестованы по подозрению в сговоре по отмыванию преступных доходов и мошенничестве. Полиция указала, что на основе результатов продолжающегося расследования может быть произведено еще несколько арестов.
