С чем помогаем
Выберите ситуацию, которая ближе к вашей. На каждой странице — что происходит, что сделать самому прямо сейчас и в чём поможет специалист.
Проверки
- AML-проверка криптокошелькаAML-проверка адреса перед сделкой или после блокировки на бирже: оценка риска, источники монет и план действий.
- AML-проверка USDT-кошелькаAML-проверка USDT-кошелька в сетях TRON и Ethereum: оценка риска, источники монет и риск заморозки эмитентом.
- Как отследить криптовалюту и криптокошелёкАнализ транзакций: куда ушли монеты, через какие сервисы и на какой бирже их искать. Схема переводов для заявления и юриста.
- Проверить биткоин-кошелёк и отследить биткоинПроверка BTC-адреса и отслеживание биткоин-переводов: история монет, подтверждения, путь до бирж и сервисов.
- Как отследить USDT по адресу и транзакцииОтслеживание переводов USDT в TRON и Ethereum: путь монет, биржи на пути и данные для заявления о краже.
- Проверка сайта и ссылки на скамПроверка ссылки онлайн и разбор признаков скама у сайтов, токенов, Telegram-ботов, бирж и обменников до перевода денег.
Разблокировка
- Разблокировка криптовалюты на биржеВыясняем причину блокировки, собираем документы и ответы поддержке биржи, сопровождаем проверку до решения.
- Bybit заблокировал вывод средствРазбираем ограничение на Bybit, готовим документы, обращения в поддержку и P2P-апелляцию, помогаем владельцу вернуть доступ.
- Bybit: подозрительное происхождение активовПроверяем цепочку депозита, собираем документы и готовим апелляцию по подозрительному происхождению активов на Bybit.
- Как пройти AML/KYC-проверку на биржеГотовим пакет документов и объяснение происхождения средств для AML/KYC-проверки на бирже.
Восстановление
- Восстановление криптокошелькаПоможем восстановить доступ к криптокошельку: по seed-фразе, файлу или паролю. Работаем только с владельцем.
- Восстановление wallet.dat и пароляНайдём и восстановим файл wallet.dat, подберём забытый пароль по вашим подсказкам. Работаем только с владельцем.
- Восстановление биткоин-кошелькаВосстановим доступ к биткоин-кошельку по seed-фразе, приватному ключу или файлу. Разберёмся, почему пропал баланс.
- Восстановление seed-фразыПоможем восстановить seed-фразу: потеряны слова, перепутан порядок или опечатки. Безопасный подбор без передачи фразы.
Возврат
- Возврат криптовалютыОтслеживаем путь средств, готовим документы для полиции, бирж и суда. Объясняем шансы до начала работы.
- Украли криптовалюту: что делатьПошаговый план после кражи: как спасти остаток, кому сообщить и как понять, каким способом украли средства.
- Юрист по криптовалютеЗаявления в полицию, сопровождение дела, претензии биржам, споры по P2P и иски с доказательствами по транзакциям.
Что сделать в первые часы
В историях с криптовалютой время работает против владельца: украденные монеты уходят дальше по цепочке, а биржа ждёт ответа в срок. Начните с главного.
| Ситуация | Первое действие |
|---|---|
| Украли монеты с кошелька | Переведите остаток на новый кошелёк с новой seed-фразой, сохраните хэши транзакций. Пошаговая инструкция |
| Биржа заблокировала вывод | Не открывайте новые аккаунты и не спорьте в чате. Прочитайте запрос поддержки и соберите документы. Что делать |
| Предстоит сделка на P2P или покупка у частного лица | Проверьте адрес продавца до перевода. AML-проверка |
| Сомневаетесь в сайте, боте или «инвестплатформе» | Проверьте домен и признаки мошенничества до того, как вводить данные. Проверка на скам |
| Нет доступа к своему кошельку | Не вводите seed-фразу на сайтах и не передавайте её никому. Восстановление доступа |
Как проходит работа
- Заявка. Вы коротко описываете ситуацию: биржа или кошелёк, сеть, сумма, что уже предприняли.
- Разбор. Специалист задаёт уточняющие вопросы и смотрит документы: переписку с поддержкой, хэши транзакций, скриншоты, договоры.
- План и оценка. Говорим, что реально сделать в вашем случае, чего сделать нельзя, сколько стоит работа и какие документы понадобятся.
- Работа. Готовим AML-отчёт, ответы бирже, заявление в полицию или претензию, анализ движения средств — по согласованному плану.
- Итог. Вы получаете документы и понятный отчёт о том, что сделано и какие шаги остались.
Принципы работы
- Не просим seed-фразы, пароли и приватные ключи. Для проверок и анализа достаточно адресов и хэшей транзакций.
- Работаем только с владельцем средств. Перед восстановлением доступа просим подтвердить, что кошелёк или аккаунт ваш.
- Не обещаем гарантированный возврат. Результат зависит от того, куда ушли средства, сколько прошло времени и какие есть доказательства. Об этом говорим честно до начала работы.
- Стоимость называем заранее. Она зависит от объёма работы, и вы узнаёте её до того, как мы начнём.
Осторожно: мошенники выдают себя за «сервисы возврата». Они находят пострадавших в чатах и отзывах, обещают вернуть всё за пару дней и просят оплатить «разморозку», «налог на вывод» или «комиссию блокчейна». Таких платежей не существует. Если вам пишут первыми с предложением вернуть деньги, это повод насторожиться. Как отличить честную помощь от обмана
Вопросы и ответы
Можно ли вернуть украденную криптовалюту?
Иногда да. Шансы выше, если монеты дошли до биржи или эмитента, который замораживает средства по запросу, если вы быстро обратились в полицию и сохранили доказательства. Если средства прошли через миксер или ушли на кошельки без связи с регулируемыми сервисами, шансы резко падают. Реальную картину показывает анализ транзакций.
Что показывает бесплатная проверка адреса?
Открытые данные блокчейна: баланс, число операций и даты активности. Это помогает понять, жив ли адрес и как давно им пользуются. Оценку AML-риска — связь с миксерами, мошенничеством и санкционными адресами — даёт полная AML-проверка по заявке.
Нужно ли передавать вам доступ к бирже или кошельку?
Нет. Для анализа достаточно адресов, хэшей транзакций, скриншотов и переписки. Seed-фразу, пароли и приватные ключи не передавайте никому, в том числе тем, кто представляется поддержкой биржи или кошелька.
С какими биржами и сетями вы работаете?
На сайте подробно разобраны блокировки на Bybit и Binance, USDT в сетях TRC-20 и ERC-20 и биткоин. Если вашей биржи или сети здесь нет, опишите ситуацию в заявке — скажем, чем можем помочь.
Сколько стоит работа?
Зависит от задачи: разовая AML-проверка, подготовка ответа бирже и сопровождение уголовного дела — разные объёмы работы. Стоимость называем после разбора ситуации и до начала работы.