- Национальный банк Австралии присоединяется к другим крупным банкам в ограничении транзакций с «высокорисковыми» криптовалютными биржами.
- Почти половина средств, связанных с мошенничеством, сообщенных в Австралийской финансовой бирже преступных дел, были связаны с криптовалютой.
- Binance была включена в меры NAB по блокировке платежей в связи с обвинениями в неправомерных практиках.
Bloomberg сообщил сегодня утром о том, что National Australia Bank Ltd. (NAB) ввела ограничения на определенные транзакции с криптобиржами, классифицированными как «высокий риск». Согласно отчету, такой шаг соответствует политике других крупных банков в Австралии, которые также ограничивают доступ клиентов к цифровым платформам из-за опасений, связанных с потенциальными мошенничествами и рисками, связанными с ними.
В соответствии со статьей, опубликованной в NAB News, за последние 30 дней почти половина средств, сообщенных как часть мошенничества Австралийской финансовой преступной бирже, была связана с криптовалютой. Мошеннические схемы с использованием криптовалют представляют собой быстро нарастающую угрозу безопасности, причем австралийцы потеряли более 221 миллиона долларов от таких мошенничеств в прошлом году. Крис Шихан, исполнительный руководитель группы расследований и мошенничества в NAB, заявил:
Эти мошенники являются частью организованных транснациональных преступных групп. Все больше и больше мы видим, как они используют криптовалютные платформы для быстрой отправки украденных средств, часто за границу.
Более того, Шихан подчеркнул обязательство банка сделать все больше трудностей для преступников, занимающихся этими деятельностями, в конечном итоге стремясь минимизировать влияние на своих клиентов.
В недавней статье Australian Financial Review отметил, что National Australia Bank включил Binance в список других высокорисковых криптовалютных бирж, на которые направлены меры принуждения для предотвращения подозрительных платежей. Westpac также запретил своим клиентам вносить деньги на Binance 18 мая.
Binance в настоящее время ведет борьбу за сохранение доступа к банковским услугам в Австралии, в связи с обвинениями в содействии отмыванию денег. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям провела обыск в офисе Binance Australia в первую неделю июля в рамках расследования, касающегося прекращенной деятельности местного деривативного бизнеса биржи.
