- Французские власти проводят расследование в отношении Binance France по поводу предполагаемого незаконного предоставления услуг в области цифровых активов.
- Обвинения связаны с актами усиленного отмывания денег, конкуренцией в инвестициях, скрытием и преобразованием.
- Binance также подозревается в несоблюдении процедур «знай своего клиента» (KYC).
Французская новостная платформа Le Monde сообщила 16 июня, что французские власти в настоящее время проводят расследование в отношении французского подразделения ведущей мировой криптобиржи Binance по обвинениям в предоставлении услуг с цифровыми активами в нарушение закона и совершении действий по усилению отмывания денег.
По данным парижской прокуратуры, обвинения против Binance «связаны с одной стороны с незаконным осуществлением функций поставщика услуг на цифровые активы (PSAN)».
Более того, французские прокуроры заявили:
Binance совершила акты углубленного отмывания денег, конкурируя с операциями инвестирования, скрытия и конвертации, последние проводились виновниками преступлений, принесших прибыль.
Кроме того, есть подозрения, что платформа не выполнила свои обязательства в отношении процедур «знай своего клиента» (KYC). Эти процедуры включают необходимые проверки, которые финансовые услуги должны проводить, чтобы предотвратить использование их платформ для целей отмывания денег.
Le Monde сообщает, что французские власти не одни в подозрениях в «усиленном отмывании денег», так как американская SEC недавно подала иск против протокола биржи.
Тем временем, парижская прокуратура подтвердила, что расследование в отношении Binance, проведенное специализированным межрегиональным судебным органом Парижа (JIRS), привело к направлению в феврале 2022 года на СЕЖФ, правительственный орган по борьбе с финансовой преступностью. Собранные документальные и цифровые доказательства, полученные во время обыска, теперь будут подвергнуты тщательному исследованию, как заявлено парижской прокуратурой.
Эта новость следует за объявлением Binance о решении выйти из Нидерландов из-за невозможности получить лицензию, демонстрирующую соответствие с антиотмывочными (AML) регуляциями страны.
