- Binance и ее генеральный директор Чанпенг Чжао подали ходатайство о прекращении иска Комиссии по торговле срочными контрактами (CFTC).
- Биржа утверждает, что жалобы CFTC основаны на чрезмерном регулировании и просит суд «отклонить жалобу полностью».
- Основные аргументы Бинанса по правовым вопросам: юрисдикция, экстерриториальные претензии, конкретные претензии, обвинение в уклонении от уплаты.
Binance Holdings Limited, связанные с ними юридические лица и их генеральный директор Чанпэнг Чжао подали ходатайство о отклонении иска, поданного против них Комиссией по торговле фьючерсами (CFTC). Адвокаты Binance просили суд отклонить иск в полном объеме. Они утверждают, что жалобы CFTC основаны на регулятивном превышении.
Нет никаких споров о том, что Комиссия по товарным фьючерсам и опционам (CFTC) не обладает регуляторными полномочиями в отношении сделок на местных рынках, даже в Соединенных Штатах, не говоря уже о зарубежных.
Бинанс, в своей просьбе об отклонении, утверждает, что не подпадает под юрисдикцию Комиссии по товарным фьючерсам и торговле (CFTC), поскольку является международной компанией, базирующейся за пределами Соединенных Штатов и не осуществляющей деятельность внутри страны.
Источник
Правовые аргументы, выдвигаемые Binance и ее генеральным директором, основываются на нескольких ключевых моментах. Во-первых, они оспаривают утверждение CFTC о личной юрисдикции над иностранными юридическими лицами и физическими лицами. Они утверждают, что CFTC не смогла установить конкретную юрисдикцию над ними.
Во-вторых, Binance оспаривает попытку CFTC расширить свою регуляторную сферу за пределы Соединенных Штатов посредством недопустимых экстерриториальных претензий. Они утверждают, что обвинения CFTC не демонстрируют необходимую «прямую и существенную» связь с торговлей в США, которая бы оправдывала применение регулятивных норм CFTC.
Кроме того, Binance оспаривает конкретные утверждения, сделанные CFTC, указывая на недостатки в иске в отношении требуемых элементов для определенных категорий регистрации, таких как статус Future Commission Merchant (FCM). В жалобе утверждается, что Binance.com выступал посредником или контрагентом, но Binance утверждает, что эти утверждения не подтверждаются надлежащим образом.
Наконец, Binance сталкивается с новым обвинением в уклонении от налогов, предъявленным CFTC на основании Правила 1.6 регламента CFTC. Защитники утверждают, что это обвинение не применимо к их криптовалютным операциям на бирже и что CFTC ранее не испытывала эту норму в данном контексте.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что Binance, предлагающая торговлю деривативами на криптовалюты, нарушила американское законодательство, позволив американским резидентам торговать деривативными продуктами, не зарегистрировавшись в регулирующем органе. В иске требуется взыскание неправомерно полученной прибыли, наложение денежных штрафов и вынесение постоянного запрета на деятельность биржи.
