«Серые схемы на рынке криптовалют: Pump and Dump» В любой отрасли, связанной с финансами, мошенники могут встретиться. Для криптовалютной индустрии, которая не регулируется государством или имеет ограниченное регулирование, это особенно важно. Ранее мы рассказывали о наиболее распространенных методах мошенничества в криптосфере, а теперь мы более подробно рассмотрим одну из самых популярных схем — Pump and Dump. Мы попытаемся понять, что это такое, как не стать жертвой мошенничества и можно ли использовать такие схемы в своих интересах. Как работает схема «Накачай и сбрось» в мире криптовалют.
Памп — всплеск рыночной цены актива вследствие резкого увеличения объема торгов. Казалось бы, при чем здесь обман, если речь идет о рыночных механизмах? На самом деле все просто: цель пампа — максимально «разогнать» цену, а дампа — ее сбросить.
Эта механика может использоваться сама по себе или как часть мошеннической схемы Раг-Пулл — «выдергивание коврика». Если в схеме Памп-энд-Дамп злоумышленники просто раздувают стоимость акций малоизвестных компаний, а потом их обрушивают, то суть Раг-Пулл сводится к тому, что создатели конкретного проекта нагнетают информационный ажиотаж вокруг него, собирают деньги «инвесторов», пампят цену токена, после чего — все продают в один момент и быстро выводят средства в безопасный актив.
«Схема Pump and Dump: как обманывают инвесторов»
В начале мошенники приобретают актив у держателей или создают свой, начиная торговать им между своими адресами. Рост спроса толкает цену актива вверх, на разных ресурсах появляются «новости» о росте, статьи и обзоры, посвященные активу. В комментариях в социальных сетях начинают появляться сообщения о выгодном активе. Неопытные блоггеры подхватывают информационную волну. Все это стимулирует неподготовленных инвесторов к покупке. Как следствие, спрос все сильнее толкает цену актива вверх. Это памп.
В определенный момент мошенники, которым принадлежит большой объем этого актива, продают весь его запас по пиковой цене. Это провоцирует массовую распродажу со стороны «инвесторов», предложение резко превышает спрос, вследствие чего цена актива резко падает. Это дамп.
Таким образом тактика Pump&Dump состоит из нескольких шагов:
- Поиск малоизвестной монеты или создание нового актива.
- Активизация торгов и рекламной кампании. Постепенный «разгон» цены, привлечение к торгам сторонних пользователей.
- Дамп.
Разновидности накачек: какие бывают?
Такие действия бывают различных типов. Они разделяются на основе регулярности и обвала курса.
По периодичности:
- Единоразовые действия. В таком случае валюта накачивается и падает только один раз.
- Волнообразные действия. Если злоумышленники уверены в том, что монета может принести прибыль несколько раз, действие может проводиться два или три раза. Три — максимальное число, потому что ее искусственные колебания становятся заметными, а инвесторы ей больше не доверяют.
По типу обвала:
- Внезапные.
Во время внезапного обвала монета может обрушиться за несколько минут. Хороший пример — падение курса Squid Game . В данном случае Pump&Dump был частью схемы Rug Pull, а основным триггером пользовательского внимания стала ассоциация с чрезвычайно популярным телесериалом.
- Постепенные.
В постепенном обвале стоимость монеты падает медленно: этот процесс может занимать несколько дней или даже неделю. В этом случае злоумышленники действуют осторожно, постепенно вбрасывая фейки.
Как распознать искусственный рост актива
Необходимо внимательно присмотреться к динамике торгов и самому активу, который внезапно пошел в рост, чтобы распознать обман и не попасться на крючок мошенникам.
Некоторые признаки пампа:
- Растет неизвестный альткоин.
Рост малоизвестной монеты не всегда означает памп, но мошенники часто выбирают его из-за того, что даже небольшие вложения могут изменить курс такой монеты, а также вести пиар-компанию неизвестного актива проще. Новичкам сложно убедиться в правдоподобности информации о малоизвестном проекте и найти ответы в официальных источниках, что используют скамеры для эффекта FOMO. Поэтому инвестициям нужно уделять внимание и не принимать поспешные решения.
- Нет предпосылок к росту.
Рост монеты обычно подкреплен официальными новостями, такими как обновление ПО, крупные партнерства, достижения, сделки и другие события. Если рост монеты «говорят в секретных чатах», то это фейк.
- Значительный рост объема торгов.
Объем торгов увеличивается только после значимых событий, которые упомянуты выше. Если этого не происходило, а объем торгов вырос в несколько раз, то, скорее всего, это памп.
«Риски и возможности заработка на пампе»
Вкратце, заработать на пампе практически невозможно. Прибыль возможна только в трех случаях:
- вы невероятный везунчик;
- вы знакомы с организаторами пампа-дампа;
- вы являетесь организатором.
Важно помнить, что Pump and Dump — это незаконное дело, фактически это мошенничество, связанное с обогащением за счет обмана.
Стоит ли рисковать? cryptoit.ru не рекомендует использовать подобные схемы заработка, так как они являются аморальными и не соответствуют нормам криптовалютного сообщества. Этот материал исключительно для ознакомления и предназначен для повышения финансовой грамотности начинающих инвесторов.
Желаем всем мира, добра и больших профитов!
