- Крипто-мошенник «Soup» был разоблачен в организованных атаках на криптопроекты.
- Суп, как полагается, считается ответственным за организацию ряда нападений на различные проекты.
- Расследование ЗакаXBT, проведенное на блокчейне, также выявило участие Soup в предыдущих кражах.
В недавнем расследовании популярный исследователь блокчейна ЗакXBT обнародовал действия известного мошенника в криптосфере, известного как «Soup», также известного как Дэн. Суп, настоящая личность которого остается неизвестной, считается ответственным за организацию ряда сложных атак на различные проекты в сфере криптовалют, что привело к краже значительных сумм средств и ценных активов.
Расследование, подробно описанное в серии твитов от ZachXBT, представляет полный отчет о незаконных действиях Soup. ZachXBT объяснил, что Soup осуществлял свою мошенническую схему, выдающим себя за Люка Хэмилтона — сотрудника криптосредства информационного издания Decrypt.
Кроме того, Soup сотрудничал с другими мошенниками, чтобы подойти к участникам команд криптопроектов и обмануть их, заставив присоединиться к фальшивому серверу Decrypt в Discord в попытке украсть их токен Discord.
Токен Discord — это алфавитно-цифровая строка, служащая для представления учетных данных пользователя и предоставляющая ему доступ к любым серверам, которыми он владеет или в которых он является участником.
Первый инцидент, описанный в данной теме, произошел 30 мая 2023 года, когда сервер Discord Pika был скомпрометирован после того, как аккаунт одного из участников команды был подвергнут фишингу. Используя эту уязвимость, мошенники разместили вредоносную ссылку, позволившую им украсть более чем на $220,000 ценности средств.
На следующий день сервер Orbiter Finance Discord был скомпрометирован. Подобно предыдущему случаю, мошенники разместили зараженную ссылку на сервере Discord, что помогло им захватить более 760 000 долларов в средствах.
Дальнейшие расследования показали, что Soup получил 7,5 ETH напрямую из украденных средств, а также дополнительные средства, направленные на альтернативный адрес. Это составляет примерно 30% от общего объема украденных активов.
Тем не менее, проступки Супа не закончились там. ZachXBT также обнаружил доказательства, указывающие на то, что Суп потратил некоторую часть незаконно полученных средств на эксклюзивные предметы Roblox, известные своей значительной стоимостью при продаже.
Расследование ZachXBT также выявило причастность Soup к предыдущим кражам. В прошлом году Soup и его партнер, известный как Faint, были причастны к краже Mutant Ape Yacht Club (MAYC NFT #21080). Кроме того, в январе этого года Soup также был связан с кражей CryptoPunk #6983.
Замечательно, сам Soup признался в том, что получил около 1 миллиона долларов прибыли от своих незаконных деятельностей, в то время как считается, что его партнеры заработали еще больше.
Однако ЗакXBT отметил, что пострадавшие от мошенничества Soup получили дополнительную информацию, что потенциально может привести к юридическим действиям против него. Криптовалютное сообщество надеется, что правосудие восторжествует, гарантируя, что лица, ответственные за такие действия, столкнутся с последствиями их незаконных деятельностей.
