- Центральный банк ОАЭ ужесточает регулирование с новыми руководствами по виртуальным активам.
- Правила предназначены для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Это относится к банкам, биржам, провайдерам платежей, страховым компаниям и брокерам.
В рамках усиления своей регуляторной базы Центральный банк ОАЭ выпустил новые руководящие принципы для работы с виртуальными активами, включая криптовалюты и нефункциональные токены (NFT).
Руководство, объявленное в среду, сосредоточено на мерах противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CTF) для финансовых учреждений, действующих в стране.
Центральный банк ОАЭ признал потенциальные риски, связанные с виртуальными активами и провайдерами услуг виртуальных активов. Он подчеркнул важность должной дилидженс при работе лицензированных финансовых учреждений с клиентами и контрагентами, участвующими в таких сделках.
Новые рекомендации должны вступить в силу в течение месяца. Они применимы к различным финансовым организациям, включая банки, финансовые компании, обменные пункты, провайдеры платежных услуг, зарегистрированные провайдеры хавалы, страховые компании, агенты и брокеры.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить соответствующие меры для предотвращения незаконных действий, таких как отмывание денег и финансирование терроризма. Руководство признает стандарты Финансовой экшн-группы (FATF) и включает их в регулирующую структуру ОАЭ.
FATF, международная организация, устанавливающая глобальные стандарты борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, поместила ОАЭ в свой «серый» список в марте 2022 года, подвергнув ее усиленному мониторингу. Однако ОАЭ быстро отреагировала на это назначение, подтвердив свое обязательство тесно сотрудничать с FATF для улучшения своих усилий по борьбе с отмыванием денег.
В начале этого года китайская криптобиржа Bitzlato была помечена как потенциальный источник отмывания денег Финансовой сетью по борьбе с преступлениями (FinCEN) Министерства финансов США из-за предполагаемого участия в незаконном финансировании из России, как сообщает Coin Edition.
Согласно информации от Министерства юстиции США, Bitzlato проводила сделки на сумму более $700 миллионов с Hydra Market, крупнейшей торговой площадкой на теневом интернете, до ее закрытия.
