- Департамент казначейства США OFAC наложил штраф на криптобиржу Poloniex в размере 7,59 миллионов долларов.
- Poloniex согласилась заплатить многомиллионный штраф для урегулирования обвинений в нарушении.
- OFAC утверждал, что Poloniex нарушил несколько программ санкций, разрешив клиентам из санкционированных регионов торговать.
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил штраф в размере $7,59 на криптовалютную биржу Poloniex, базирующуюся в Калифорнии. Биржа согласилась заплатить эту сумму для урегулирования обвинений в нарушении нескольких программ санкций.
В соответствии с пресс-релизом от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), штраф в несколько миллионов долларов является частью соглашения о досудебном урегулировании, которое освободит Poloniex от любой возможной гражданской ответственности, связанной с нарушениями, которые, якобы, происходили за последнее десятилетие.
Министерство финансов США утверждает, что с января 2014 года по ноябрь 2019 года Poloniex позволял клиентам из санкционированных стран, включая Крым, Кубу, Иран, Судан и Сирию, совершать транзакции с цифровыми активами на своей платформе. Пользователям было разрешено торговать, вкладывать и выводить в сумме 15,3 миллиона долларов.
OFAC обвинила криптобиржу в предоставлении услуг клиентам из санкционированных регионов, несмотря на наличие достаточных данных о их местонахождении из KYC-процедур и данных об IP-адресах. Кроме того, биржа была обвинена в неудачной проверке существующих клиентов для выявления пользователей из санкционированных юрисдикций.
Однако, как сообщается, Poloniex приняла корректирующие меры и начала блокировать IP-адреса из санкционированных регионов с июня 2017 года. Криптовалютная биржа введена программа соблюдения санкций в мае 2015 года, которая требовала проверки KYC-информации для новых клиентов в юрисдикциях, подвергнутых санкциям OFAC.
OFAC сообщила, что согласно своим руководствам по соблюдению экономических санкций, штраф для биржи составит более 99 миллионов долларов. «Сумма урегулирования отражает решение OFAC о том, что явные нарушения Poloniex не были добровольно раскрыты и не были ужасными», — добавило агентство.
