- Advcash, платежная система для Binance, подозревается в том, что является операцией по отмыванию денег в России.
- Ассоциация Binance с Advcash вызывает опасения относительно использования неизвестных третьих сторон для процесса регистрации.
- Деятельность Advcash в основном сосредоточена на бывшем Советском Союзе, с источниками трафика и сотрудниками, расположенными в России и Украине.
Расследование украинского журналиста Коллена Поста указывает на то, что платежная система Binance, Advcash, является российской операцией по отмыванию денег под прикрытием. 18 июля крипто-новостная платформа Protos сообщила, что платежный процессор криптовалюты является «настоящим парадом красных флагов отмывания денег».
Protos также утверждает, что Advcash имеет маскированные связи с Россией и подозрительные связи с правительством, и подозревает, что оно принимает анонимные наличные вклады и использует «призрачный персонал» по всему миру.
Далее отчет исследует роль Advcash в деятельности Binance, вопрос, на который уже обращалось внимание американское SEC. Исходя из обмена электронными письмами между криптовалютной фирмой и регулятором, стало известно: банк, который не согласился принять клиента с таким знакомым именем, как Binance, в итоге был обманут третьей стороной с неизвестным именем.
По информации от Protos, несмотря на «таинственные заверения» генерального директора Binance Чанпэнг Чжао о том, что Binance не понесла убытки с активами в Silvergate, счета как в обрушившемся Silvergate, так и в Signature Bank пользовались правдоподобной отрицаемой возможностью через «ООО, о которых никто не слышал».
Отношения между Advcash и Binance особенно заметны, так как Advcash облегчает криптосервисы через интеграцию с аккаунтами Binance. Аналитические данные указывают на то, что домены, связанные с Binance, часто посещаются пользователями Advcash. Сам Binance рекомендовал Advcash в качестве средства для конвертации криптовалюты в фиатную валюту, факт, признанный SEC в своем иске против Binance, включая скриншот этого рекомендации в качестве доказательства.
Более того, расследование Protos показало, что хотя официальная корпоративная структура Advcash зарегистрирована в Белизе, основная часть его бизнес-операций находится в бывшем Советском Союзе, как свидетельствует информация от SimilarWeb, которая выделила Россию, Украину, Литву, Израиль и Венесуэлу как основные источники трафика на веб-сайте Advcash. Кроме того, краткий анализ профилей LinkedIn показал, что большинство заявленных сотрудников находятся в России и Украине.
Кроме того, на сайте компании ранее были указаны номера горячей линии с российскими и белизскими кодами регионов, причем белизский номер соответствовал рабочим часам Москвы. В то время как корпоративный реестр Белиза предоставляет ограниченную информацию, страна значится как крупный центр отмывания денег.
Кроме того, Advcash заявляет о партнерстве с крупными российскими банками, включая те, которые находятся под санкциями США, такие как Яндекс.Деньги, ПриватБанк, АльфаБанк и Сбербанк. Ранние связи с крипто-миром включали BTC-e, известную биржу по отмыванию денег, и ее преемника WEX, который имел связи с российскими боевиками, поддерживаемыми Российской ФСБ.
