- Binance находится под расследованием Департамента юстиции США.
- Расследование касается потенциальных нарушений санкций, связанных с вторжением России в Украину.
- Бывший высокопоставленный чиновник SEC попросил пользователей Binance выйти из биржи.
Крупнейшая криптобиржа Binance Holdings Ltd. находится под расследованием национального отдела безопасности Министерства юстиции США (DOJ) по возможным нарушениям санкций США, связанных с вторжением России в Украину.
Это развитие было отражено в докладе Bloomberg. Отмечается, что DOJ желает подтвердить, был ли Binance или официальное лицо компании незаконно использовано для обхода санкций США россиянами и перевода денег через биржу.
Однако Binance заявляет, что соблюдает все финансовые санкции США и международные в заявлении. В то время как утверждая, что ее стандарты знай-своего-клиента соперничают с традиционной банковской системой, Binance поддерживает, что у нее нулевая терпимость к неясным источникам денег.
Сообщение от Binance гласит:
«Наша политика предусматривает нулевой терпимости к двойной регистрации, анонимным идентификаторам и неясным источникам денег.»
Интересно, расследование Binance вызвало новую волну страха, неопределенности и сомнений (FUD) в криптоиндустрии. Недавно бывший высокопоставленный чиновник Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) призвал пользователей Binance покинуть биржу.
Заметно, что недавнее расследование идет параллельно с существующим уголовным расследованием, что добавляет новый уровень проверки для Binance. Ранее Binance обсуждала с Министерством Юстиции разрешение жалоб, что биржа была использована для обхода санкций против Ирана.
Кроме того, расследование является частью более широкой кампании правительства США против криптовалютных бирж, которые иногда используются для отмывания денег и совершения других финансовых преступлений. В последние месяцы Министерство юстиции США предъявило обвинения нескольким криптовалютным биржам в нарушении санкций и законов о борьбе с отмыванием денег.
