Проверка сайта и ссылки на скам

Признаки скама: сайты, проекты, токены, боты

Сайты и ссылки

• Адрес отличается от оригинала одной буквой, лишним дефисом или доменной зоной: exarnple.com вместо example.com.
• Ссылку прислали в личные сообщения, комментарии или рекламу, а не вы сами нашли сайт.
• Сайт просит ввести seed-фразу или приватный ключ. Честным сервисам они не нужны никогда.
• Кнопка «Подключить кошелёк» на странице раздачи токенов или «проверки кошелька», после которой кошелёк предлагает подписать разрешение на управление токенами.

Проекты и токены: проверка смарт-контракта на скам

• Код контракта не опубликован в обозревателе блокчейна, хотя проект называет себя открытым.
• Владелец контракта сохранил за собой права выпускать новые токены, менять комиссию на продажу или вносить адреса в чёрный список.
• Токен можно купить, но нельзя продать: такие ловушки называют honeypot. Посмотрите в обозревателе, есть ли у токена успешные продажи от обычных адресов.
• Ликвидность не заблокирована, а большая часть токенов лежит на нескольких адресах команды.
• Обещания «x100 после листинга» и таймер до конца продажи.

Telegram-боты и каналы

• Бот копирует название известного сервиса, но имя пользователя отличается: лишний символ, «_bot» вместо официального адреса.
• «Арбитражный бот» показывает растущую прибыль, но вывести её нельзя без нового пополнения.
• Бот или «менеджер» просит импортировать кошелёк через seed-фразу «для синхронизации».
• Канал с тысячами подписчиков и закрытыми комментариями, где отзывы публикует только администратор.

«Инвестиционные платформы»

• Фиксированная доходность в день или неделю, «без риска».
• Личный куратор пишет первым, торопит и переводит общение в мессенджер.
• В личном кабинете растёт баланс, но при выводе возникает «налог», «страховка», «комиссия за верификацию» или требование внести депозит.
• Компания не называет юридическое лицо или называет такое, которого нет в реестрах.

Как проверить биржу или обменник на мошенничество

Новая биржа или обменник из рекламы требует отдельной проверки. Чтобы проверить криптобиржу на мошенничество, посмотрите шесть вещей до первого пополнения.

1. Лицензии и регистрация. Найдите название юридического лица и страну регистрации, затем проверьте его в реестре регулятора этой страны. Для площадок, которые работают с жителями России, загляните в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на сайте Банка России.
2. История. Посмотрите дату регистрации домена и архивные копии сайта в Wayback Machine. Если «биржа с 2018 года» появилась в архиве в прошлом месяце, легенда не сходится.
3. Отзывы на независимых площадках. Ищите отзывы на форумах, в обзорах и тематических сообществах, а не на самом сайте. Настораживают и одни восторги, и массовые жалобы на задержку вывода.
4. Мониторинги обменников. Проверить обменник криптовалют на мошенничество проще всего через крупные мониторинги вроде BestChange: есть ли он там и совпадает ли адрес сайта с указанным в мониторинге. Мошенники копируют дизайн известных обменников и меняют домен.
5. Домен-двойник. Сравните адрес по буквам с официальным. Обратите внимание на адреса, которые начинаются с xn--: так выглядят домены с похожими символами из других алфавитов. На биржу заходите из закладки, а не по ссылке из письма или рекламы в поиске.
6. Условия вывода. Прочитайте правила до пополнения: минимальная сумма вывода, комиссии, сроки, какие документы запросят при проверке. Сделайте пробный обмен на небольшую сумму и выведите его.