Вы отправили монеты на Bybit, а вместо зачисления получили уведомление о том, что у депозита подозрительное происхождение активов. Bybit такие средства не отдаёт ни в торговлю, ни на вывод, пока вы не объясните, откуда они. Ниже — что значит этот статус, какие документы запрашивает биржа и как построить объяснение, если монеты пришли через P2P или с другого кошелька.
Что значит уведомление о подозрительном происхождении активов
У Bybit AML-проверка входящих переводов идёт автоматически, инструментами блокчейн-аналитики. Если адрес отправителя или адреса до него связаны с миксером, взломом, мошенничеством или санкционной площадкой, депозит получает пометку риска. В справочном центре Bybit такой случай описан статусом Abnormal Asset Origin: депозит попадает в раздел Pending Assets и ждёт проверки.
| Статус | Что это значит | Что делать |
|---|---|---|
| Pending Appeal | Биржа ждёт вашей апелляции | Нажать Appeal в веб-версии и пройти проверку |
| Appeal in Progress | Документы на рассмотрении | Ждать: по справке Bybit, проверка занимает два дня, ответ приходит на почту |
| Appeal Successful | Проверка пройдена | Вывести или использовать средства |
| Appeal Failed | Отказ | Решение окончательное, повторно апелляцию не подать |
Не путайте это с превышением дневного лимита зачисления. В раздел Pending Assets попадают и депозиты сверх суточного лимита для конкретной сети: они зачисляются автоматически после обновления лимита в полночь по UTC, без всяких апелляций. А если ограничен не депозит, а весь аккаунт или вывод, порядок другой: он описан на странице Bybit заблокировал вывод средств.
Важно. Отказ по апелляции окончательный. Не нажимайте Appeal, пока не собрали доказательства: вторую попытку биржа не даёт.
Подозрительное происхождение активов на Bybit: что делать
Если на Байбите подозрительное происхождение активов отметили у депозита, у вас есть одна попытка апелляции. Поэтому сначала подготовка, потом кнопка Appeal.
- Остановите пополнения с того же источника. Каждый новый перевод с проблемного адреса получит ту же пометку.
- Найдите депозит в Pending Assets и запишите статус, сумму, сеть и TxID.
- Проверьте входящую транзакцию. AML-проверка кошелька отправителя покажет, на каком шаге цепочки появился рискованный источник и какая доля средств с ним связана.
- Восстановите путь монет от покупки до депозита на Bybit: где купили, куда переводили, с какими TxID.
- Соберите документы на каждое звено: список ниже.
- Подайте апелляцию один раз с полным пакетом и отвечайте на письма биржи в срок.
Что запрашивает Bybit при AML-проверке
Точный список зависит от случая и приходит в запросе. В справке Bybit для проверок такого рода описаны следующие материалы.
- Видео с площадки-отправителя. Запись экрана: вход в аккаунт на бирже, откуда ушли монеты, страница истории выводов, сумма, монета, дата и полный TxID. Если на странице нет полного хэша, нужно перейти по ссылке в обозреватель блокчейна и показать транзакцию там.
- Подтверждение покупки за фиат. Выписка по карте или счёту с платежом и видео входа в почту с письмом-подтверждением заказа.
- Подтверждение владения адресом. Перевод небольшой суммы с ранее использованного адреса — в справке так проверяют адрес для вывода.
- Документы об источнике средств. Выписка из банка для Bybit: полная, за последние три месяца, со всеми поступлениями и списаниями, с ФИО, номером счёта, названием и логотипом банка. Подойдут также расчётные листки, трудовой договор, договор продажи имущества.
- Крипто-история. Адреса ваших кошельков, выгрузки сделок с других бирж, включая P2P, объяснение крупных и нетипичных поступлений.
Как объяснить происхождение, если монеты пришли через P2P
Это частый сценарий: вы купили USDT у продавца на P2P, а его монеты имели связь с рискованным адресом. Узнать это заранее помогает проверка кошелька USDT продавца до сделки. Повлиять на историю чужих монет вы не могли, но можете доказать, что купили их честно и заплатили своими деньгами. Общий порядок подготовки документов разобран в материале о том, как пройти AML-проверку.
- Номер P2P-ордера, ник продавца, дата, сумма и курс.
- Банковский перевод продавцу на ту же сумму: выписка или чек из приложения банка.
- Чат сделки без обрезки.
- Если сделка была на другой бирже — видео входа на неё и истории ордеров и выводов.
- Источник рублей, которыми вы платили: зарплата, накопления, продажа имущества.
Если монеты пришли с другого кошелька
Если это ваш собственный кошелёк, покажите, как монеты на нём появились: вывод с биржи, покупка в обменнике, оплата работы. Каждое звено подтвердите TxID и документом. Если монеты прислал другой человек — в счёт долга, оплаты услуг или продажи вещи, — приложите договор, расписку или переписку, где видны сумма и основание платежа.
Зачем нужен AML-отчёт по входящим транзакциям
Из уведомления обычно не видно, какое звено цепочки вызвало вопросы. AML-отчёт закрывает этот пробел: показывает адрес-источник риска, категорию (миксер, взлом, санкции), долю связанных средств и число переводов между ним и вашим депозитом. Отчёт не заменяет решение биржи, у неё свои базы. Зато с ним понятно, какое звено объяснять, и в апелляции можно опереться на факты: например, связь косвенная, через несколько переводов, а покупку подтверждает P2P-ордер. Для сложных цепочек делаем отдельный анализ транзакций.
Чем помогают специалисты CryptoIt
- Делаем AML-отчёт по депозиту и находим звено, на которое среагировала биржа.
- Восстанавливаем цепочку переводов от покупки до Bybit.
- Подбираем документы и проверяем, чтобы данные в них совпадали с профилем.
- Пишем объяснение происхождения средств и готовим апелляцию так, чтобы подать её один раз и полностью.
Объяснить происхождение активов
Пришлите TxID депозита и скриншот статуса в Bybit. Проверим цепочку и скажем, какие документы нужны для апелляции.
- Не просим seed-фразы, пароли и приватные ключи
- Стоимость называем до начала работы
- Работаем только с владельцем средств
Как проходит работа
- Заявка с TxID и скриншотом статуса.
- Разбор ситуации и документов: AML-отчёт, путь монет, что у вас есть на руках.
- План и оценка шансов. Стоимость зависит от объёма работы, её называем до начала работы.
- Работа: пакет документов, объяснение, подача апелляции.
- Итог с документами: решение Bybit и отчёт по цепочке, который пригодится на других биржах.
Чего не обещаем
Решение принимает Bybit, и после отказа по апелляции оно окончательное. Мы не гарантируем зачисление депозита: результат зависит от того, насколько прямая связь с рискованным источником и чем вы подтверждаете покупку. Если монеты пришли напрямую со взломанного адреса или от мошенников, переписка с биржей вопрос не решит, и мы скажем об этом сразу. Документы не подделываем и даты не меняем.
Вопросы и ответы
Значит ли пометка, что меня подозревают в преступлении?
Нет. Пометка говорит о связи монет с рискованным источником, а не о ваших действиях. Задача — показать, что вы получили монеты законно.
Сколько рассматривают апелляцию по происхождению активов?
По справке Bybit — два дня в статусе Appeal in Progress. Результат приходит на почту и виден на странице активов. Если биржа запрашивает дополнительные документы, срок растёт.
Какую выписку из банка загружать для Bybit?
Выписка из банка для Байбита должна быть полной: за последние три месяца, со всеми операциями, ФИО владельца, номером счёта, названием и логотипом банка. Bybit прямо просит полные выписки, а не частичные скриншоты.
Можно ли вернуть монеты отправителю вместо апелляции?
Для этого статуса справка Bybit описывает один путь — апелляцию. Порядок задаёт биржа, поэтому начинайте с неё и готовьте документы заранее.
Что делать после отказа?
Повторную апелляцию Bybit не принимает. Дальше остаются юридические инструменты: разбор оснований с юристом по криптовалюте и официальная претензия к бирже в порядке, который установлен её пользовательским соглашением.